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成飞集成: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2024-07-04 17:08:17

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（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年7月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长石晓卿主持。会议审议并通过了两项议案：

审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，原证券事务代表刘林芳女士因工作调整不再担任该职务，董事会决定聘任王睿女士为新的证券事务代表，任期至2026年4月6日。王睿女士具备相关专业资格和经验，符合任职条件。
审议通过了《关于应收款项核销的议案》，因客户破产重整后剩余8,479,687.44元债权无法回收，根据公司《资产减值损失核销管理办法》，董事会同意对应收账款进行核销。此次核销不影响公司应收账款净值、流动资产、资产总额和本期利润总额。

王睿女士联系方式如下：办公电话：028-87455333转6048 传真：028-87455111 电子邮箱：wangr128@avic.com

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