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和胜股份: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-04 17:07:53

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（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

广东和胜工业铝材股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年7月4日召开，应到董事7名全部出席。会议审议并一致通过了以下议案：

关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案。由于该激励计划有效期已届满，且部分激励对象在行权期内未行权，根据相关规定，公司将对这部分未行权的股票期权进行注销。关联董事李建湘、李江及李信回避表决，其余非关联董事参与表决，最终以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避的结果通过。
关于制定董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度的议案。为提升公司治理水平，依据相关法规，公司制定了上述人员所持股份变动管理制度。该议案获得7票全票通过，无反对或弃权票，也无回避表决。

以上信息摘自公司于2024年7月5日发布的公告。

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