深圳中天精装股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会及其成员的行为，确保公司决策的民主化和科学化。规则明确了董事会的组成、职责、会议的召集、通知、召开流程，以及议事程序、决议和记录的管理。董事会下设办公室和四个专门委员会，负责日常事务处理和特定领域的决策支持。董事会拥有广泛的职权，包括召集股东大会、执行其决议、决定公司经营计划、财务预算、利润分配、资本变动、重大收购、出售资产、内部管理机构设置、高管任命等。规则还详细规定了董事会会议的召开条件、通知方式、提案要求、会议出席、委托出席的条件和限制、会议的召开方式、表决程序、决议形成、记录保存等内容。此外，强调了董事的职责、回避表决的条件、决议的合法性和有效性，以及董事会决议的执行监督机制。规则最后明确了其解释权归属和生效条件。
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