海尔生物: 海尔生物第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

青岛海尔生物医疗股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2024年7月3日召开，会议审议并通过了以下议案：

关于董事会换届暨选举非独立董事的议案，提名谭丽霞、周云杰、刘占杰、龚雯雯、王稳夫、陈洁为第三届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
关于董事会换届暨选举独立董事的议案，提名黄生、牛军、许铭为第三届董事会独立董事候选人，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
关于作废部分2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，决定作废92.25万股限制性股票，关联董事刘占杰、王稳夫回避表决。
关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案，外部董事每年固定津贴15万元人民币（税前），在公司担任职务的董事薪酬按岗位或高管标准执行，全体董事回避表决，需提交2024年第一次临时股东大会审议。
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案，修订内容需提交2024年第一次临时股东大会审议。
关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年7月19日召开，采用现场加网络投票方式。