方大炭素: 方大炭素2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

方大炭素新材料科技股份有限公司于2024年7月3日召开了2024年第五次临时股东大会，会议在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室举行。出席本次会议的股东和代理人共19名，代表有表决权的股份总数为1,564,485,098股，占公司有表决权股份总数的39.3443%。

会议审议并通过了关于第九届董事会独立董事津贴的议案，表决结果为1,563,166,298股同意，1,318,800股反对，0股弃权。

此外，会议还进行了董事、独立董事和监事的选举。在董事选举中，马卓、吴锋、张天军、徐鹏、徐龙福、江国利和舒文波均当选为第九届董事会董事。在独立董事选举中，刘志军、黄隽、彭淑媛和吴烨当选为第九届董事会独立董事。在监事选举中，李新、石晋华和芦璐当选为第九届监事会监事。

对于5%以下股东的表决情况，各项议案的同意比例均超过86%，最高达到96.684%。

甘肃金城律师事务所的魏彦珩和张明兴律师见证了本次股东大会，并确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案和表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。