罗博特科智能科技股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范公司法人治理结构，确保董事和董事会有效履行职责，提升董事会运作和决策水平。规则依据相关法律法规及公司章程制定，明确了董事会的职权和对股东会的责任。董事会设立证券部处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表负责，保管相关印章。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由董事长或过半数董事提议召开。会议通知需提前发出，包含会议时间、地点、期限和议题等内容。会议召开需过半数董事出席，董事可通过电话等电子通讯设施参会，但需确保通话畅通。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，连续两次缺席且未委托出席的董事可能被建议撤换。会议表决实行一人一票，可采取投票或举手表决，独立董事可要求无记名投票。会议记录需详实，包括会议日期、地点、出席人员、议题、表决结果等，由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。此外，规则还涵盖了会议的召集、通知、召开、表决、记录等流程细节，以及董事的职责、权利和义务。
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