五洲特种纸业集团股份有限公司在2024年7月3日召开了第二次临时股东大会，会议在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室举行。出席的股东和代理人共24名，持有表决权的股份总数为256,592,739股，占公司有表决权股份总数的63.5291%。会议由公司董事会召集，董事长赵磊主持，采用现场与网络投票结合的方式进行表决，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
会议审议并通过了三项议案： 1. 关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案，该议案为特别决议，获得了100%的同意票，其中关联股东赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲及其一致行动人曹亮回避表决，回避股份数量合计为251,925,249股。 2. 关于开展外汇衍生品交易的议案，同样获得100%的同意票。 3. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，也以100%的同意票通过。
国浩律师（杭州）事务所的卢丽莎和张佳莉律师见证了此次股东大会，确认会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。
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