湖北能源: 湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2024年7月2日在公司3706会议室召开，会议采用现场结合网络视频方式，应到董事7人，实到7人。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案，提名何红心、涂山峰、龚平、韩勇、罗仁彩、潘承亮为第十届董事会非独立董事候选人。所有候选人已书面同意接受提名，并承诺公开披露信息真实、准确、完整，且符合任职资格。候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

2. 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案，提名于良民、杨汉明、陈海嵩为第十届董事会独立董事候选人。杨汉明已取得独立董事资格证书，于良民、陈海嵩承诺参加培训并取得资格证书。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

3. 关于公司高级管理人员任期制和契约化2023年度经营业绩考核的议案，经薪酬与考核委员会审议通过。

4. 关于公司高级管理人员2024年任期制和契约化签约的议案，同样经薪酬与考核委员会审议通过。

5. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，决定于2024年7月18日召开，会议将以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票。