仙乐健康: 第三届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2024年7月1日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名林培青、陈琼、姚壮民、杨睿为第四届董事会非独立董事候选人。

2. 关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案，提名高见、朱桂龙、胡世明为第四届董事会独立董事候选人。

3. 关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案，包括基本年薪、绩效年薪以及津贴和现场工作补贴制度。

4. 关于确定第四届董事会独立董事津贴和现场工作补贴方案的议案，每位独立董事每年津贴为税前15万元，现场工作补贴每天3000元，总额度不超过5万元/年。

5. 关于为公司第四届董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案，赔偿限额为1000万美元，保费支出不超过30万元/年。

6. 关于续聘2024年度审计机构的议案，继续聘任德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构。

7. 关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案，回购价格调整为9.78元/股，首次授予登记数量调整为1,384,500股，预留授予登记数量调整为317,200股。

8. 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，回购注销89,700股限制性股票。

9. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，变更注册资本为235,872,880元。

10. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案，计划于2024年7月22日召开。

以上议案中，部分议案尚需提交股东大会审议。