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翔腾新材: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-02 20:32:14

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江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2024年7月2日以通讯方式召开，应到董事5人，实到5人。会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，认为此举有助于降低汇率波动对公司的影响，减少汇兑损失，且公司已制定相关管理制度，符合法律法规及公司章程规定，维护了公司及股东利益。议案在董事会前已获审计委员会同意并得到光大证券的核查同意，表决结果为全票通过，无需提交股东大会审议。相关公告已在中国证监会指定的信息披露平台发布。备查文件包括会议决议、审计委员会决议、光大证券核查意见、可行性分析报告及金融衍生品交易业务管理制度。

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