宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

宝泰隆新材料股份有限公司在2024年7月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共25名，代表有表决权的股份总数为573,138,094股，占公司有表决权股份总数的29.9184%。会议由公司董事长焦强主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司董事9人中，6人出席了会议，副董事长焦岩岩、董事李剑峰因工作原因未参加，独立董事杨忠臣因个人原因缺席。所有在任监事3人均出席了会议。董事会秘书刘欣以视频方式参会，副总裁兼安全总监边兴海列席了会议。

会议审议并通过了非累积投票议案，即公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保的议案。根据议案，宝泰隆将为江苏银行股份有限公司常州分行向星途（常州）碳材料有限责任公司提供的1,000万元综合授信提供担保，具体条款以银行签订的担保合同为准。

黑龙江宏昌律师事务所的蒋迎春和张淇雅律师见证了此次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决方式、程序和结果均合法有效。