美思德: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

江苏美思德化学股份有限公司于2024年7月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋的公司701会议室举行。出席本次大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东共15名，持有表决权的股份总数为91,778,528股，占公司有表决权股份总数的50.6650%。会议由公司董事长孙宇主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

公司9名在任董事中8人出席，其中黄冠雄先生委托陈青女士代为出席；3名在任监事全部出席；董事会秘书付佳慧女士出席，其他高级管理人员列席了会议。

大会审议通过了关于补选独立董事的议案，表决结果为同意91,619,688股，占99.8269%，反对158,740股，占0.1729%，弃权100股，占0.0002%。对于5%以下股东的表决情况，同意6,308,300股，占97.5438%，反对158,740股，占2.4545%，弃权100股，占0.0017%。

北京植德（上海）律师事务所的戴林璇、黄文颢律师见证了本次会议，确认会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和方法均符合法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效。

公告还提及了上网公告文件和报备文件，包括律师事务所出具的法律意见书和股东大会决议。