正元地信: 正元地理信息集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024年6月制定）内容摘要

（原标题：正元地理信息集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024年6月制定））

正元地理信息集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者权益。该制度明确了独立董事的定义、职责和义务，规定了独立董事至少每半年召开一次专门会议，且会议需提前通知全体独立董事。会议可采用通讯表决方式，半数以上独立董事提议可召开临时会议。所有独立董事必须出席才能举行会议，会议由过半数独立董事推选的召集人主持，若召集人无法履行职责，两名及以上独立董事可自行召集并推选代表主持。特定事项需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更、收购决策等。独立董事在行使特别职权前需经专门会议讨论，包括聘请中介机构、提议召开临时股东大会、征集股东权利等。会议应记录讨论事项的基本情况、依据、合法合规性、对公司及中小股东权益的影响、风险评估及结论性意见。独立董事需在会议中发表明确、清晰的独立意见，包括同意、保留意见、反对意见或无法发表意见。公司需为独立董事提供工作条件和人员支持，确保其能有效履行职责。独立董事对会议内容有保密义务。该制度自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释，并遵循相关法律法规和公司章程执行。