久盛电气: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

久盛电气股份有限公司章程于2024年7月更新，涵盖了公司治理结构、运营规则、股东权利、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告、合并与分立、增资减资、解散和清算等多方面内容。

利润分配政策方面，公司可根据外部经营环境或自身经营状况的变化调整利润分配政策和股东回报规划，调整需经过董事会详细论证并获得独立董事和监事会的同意，最终提交股东大会审议，需三分之二以上表决权同意。股东大会审议时需提供网络投票方式。

内部审计制度规定公司实行内部审计，配备专职审计人员，审计负责人向董事会报告工作。

会计师事务所的聘任需由股东大会决定，聘期一年，可续聘。公司需向会计师事务所提供真实、完整的会计资料，不得隐瞒。会计师事务所的解聘或不再续聘需提前30天通知，股东大会审议时允许会计师事务所陈述意见。

通知和公告方面，公司可通过专人、邮件、公告、传真、电子邮件或网络通信等方式发出通知，公告方式视为所有相关人员收到通知。公司公告在深圳证券交易所网站和证监会指定媒体上发布。

合并、分立、增资、减资、解散和清算章节中，规定了公司合并、分立的程序，包括编制资产负债表、通知债权人、公告等步骤。公司解散的原因包括章程规定的营业期限届满、股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照等，解散后需成立清算组进行清算。

此外，章程还详细规定了股东大会的召集、提案与通知、召开流程，以及股东的出席与表决权行使方式。