（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
久盛电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年7月1日召开，会议由董事长张建华主持，9名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案将提交股东大会审议，并授权董事长及其授权人员办理工商变更事宜。
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人议案，提名张建华、张哲烨、汤春辉、徐铭为非独立董事候选人，该议案将提交股东大会审议，并采取累积投票制。
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人议案，提名顾国兴、万鹏、董小锋为独立董事候选人，该议案也将提交股东大会审议，并采取累积投票制。
审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年7月17日召开。
所有议案均获得9票一致同意，无反对或弃权票。
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