（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年6月27日召开，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名了第五届董事会非独立董事及独立董事候选人；同时，会议还审议并通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等多项公司治理制度的议案，以及关于制定《子公司管理制度》、《股份变动管理制度》等新制度的议案。所有议案均获得全体11名董事的一致同意，无反对或弃权票。上述部分议案还需提交公司股东大会审议。此外，公司计划于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
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