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（原标题：北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

北京理工导航控制科技股份有限公司于2024年6月27日召开了2024年第三次临时股东大会，会议地点位于北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室。会议由董事长汪渤主持，采取现场投票与网络投票结合的方式进行。所有董事和监事均出席了会议，董事会秘书沈军及其他高级管理人员列席。

会议重点审议并通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》，该议案作为特别决议事项，得到了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量三分之二以上的支持。表决结果显示，全体普通股股东一致同意此议案，同意票数为59,478,586，占公司表决权数量的71.2306%。

北京市嘉源律师事务所的白涵、万珂菲律师见证了本次股东大会，并认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。