（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）
西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年6月26日召开，会议审议并通过以下主要议案： 1. 同意与公司控股股东、实控人袁胜春、宗靖国共同投资设立“星辰数字能源（西安）有限公司”及“珠海横琴云启智慧有限公司”，两家公司注册资本均为1,000万元，诺瓦星云分别持股60%，投资金额各600万元。 2. 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，因2023年度利润分配实施完毕，公司注册资本和总股本均有相应增加。 3. 决定于2024年7月15日召开公司2024年第二次临时股东大会。所有议案均得到了与会董事的一致同意，关联董事在相关议案中回避表决。
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