金能科技: 金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

金能科技股份有限公司发布关于其A股可转换公司债券的受托管理事务报告，内容涵盖债券基本情况、受托管理人职责履行、发行人年度经营与财务状况、募集资金使用、债券条款细节等。关键要点包括：

• 债券基本信息：债券代码为113545，简称“金能转债”，属于金能科技股份有限公司2019年度公开发行的A股可转换公司债券范畴。

• 转股条款：转股期自发行结束满六个月后的首个交易日至债券到期日。初始转股价格基于特定公式计算，且在公司发生如派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时将进行调整。

• 转股价格向下修正条款：当公司股票价格在一定条件下满足要求，公司董事会有权提议向下修正转股价格，并需经股东大会审议。

• 赎回与回售条款：设置了到期赎回条款和有条件赎回条款，以及在特定条件下，债券持有人有权按约定回售债券给公司。

• 利息支付：详细说明了年利息的计算方法及付息方式。

• 发行方式与对象：债券面向原股东优先配售，同时也通过网上和网下方式向公众投资者及机构投资者发行。

• 债券持有人权利与义务：明确了持有人享有的利息获取、转股、回售等权利，以及按时缴纳认购资金、遵守发行条款等义务。

此报告基于《公司债券发行与交易管理办法》及相关协议与说明书编制，旨在提供债券运作的透明度与合规性信息。