（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年6月27日召开，会议审议通过了以下议案：1) 关于注销部分回购股份的议案，并拟提交股东大会审议；2) 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，也将提交股东大会审议；3) 对外投资的议案；4) 修订公司内部治理制度，包括对外投资管理制度、外汇套期保值管理制度、商品期货套期保值业务管理制度；5) 召开2024年度第三次临时股东大会的议案。所有议案均获得9票一致同意，无反对或弃权票。详细信息请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊。
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