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罗欣药业: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-06-26 01:42:07

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年6月25日召开，会议审议并通过了两个议案。首先，关于补充披露关联交易的议案，确认了2022年度向关联方山东罗欣实业有限公司支付的6491.74万元款项，属历史债务偿还，非当年新关联交易，并认为该交易公平合理，未损害公司及股东利益。其次，会议审议通过了聘任王建华为公司证券事务代表的议案，任期至第五届董事会结束。所有决议均符合法定程序，会议合法有效。

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