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建科院: 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告内容摘要

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2024-06-25 00:04:21

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（原标题：第三届董事会第二十二次临时会议决议公告）

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于2024年6月24日召开，会议审议通过了关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。非独立董事提名包括叶青女士、毛洪伟先生、黄庆先生、张峰先生、张铭先生、邵晓东先生，独立董事提名包括张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生。所有提名均获一致同意，被提名人均符合相关任职资格。此外，董事会还同意召开2024年第二次临时股东大会，定于2024年7月10日进行，将审议包括上述提名在内的三项议案。

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