中鲁Ｂ: 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事规则）

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司的董事会议事规则已由2024年第二次临时股东大会审议通过。规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，确保董事有效履行职责，提升董事会运作与决策水平。董事会由5名董事组成，每届任期三年，规定了董事资格条件及不得担任董事的情形。董事会拥有中长期发展决策、经理层选聘与考核、财务事项管理等权力，并详细规定了董事会的职权范围，包括召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司战略、审议财务预算与决算、利润分配、资本运作等。

规则还阐述了董事会会议的召集与通知流程、会议召开形式、表决方式及回避制度，明确关联董事在特定交易情况下应回避表决。对于董事会决议，要求过半数董事审议通过，并对决议公告、会议记录及档案保存做了详细规定。此外，强调了决议执行的监督及议事规则的修订条件与程序。规则自股东大会审议通过后生效，原董事会工作细则同时废止。