永臻股份: 永臻股份公司章程内容摘要
来源：公告原文
2024-06-24 22:16:29
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（原标题：永臻股份公司章程）
公告内容摘要如下：
- 公告覆盖了公司经营宗旨、股份管理、股东与股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员的职责与运作规范。
- 股东大会的召开流程详细规定，包括临时股东大会的请求、召集与主持条件，以及监事会或股东自行召集股东大会的流程。
- 股东大会提案与通知的具体要求，如提案内容、通知时间、方式及内容详情，确保所有股东的权益得到保障。
- 股东大会的表决和决议过程，采用累积投票制选举董事、监事，以及对提案的逐项表决和决议公告的发布标准。
- 董事的任职资格、忠实与勤勉义务，以及董事选举、更换和任期规定。
- 利润分配政策的制定、调整与披露机制，确保公平对待所有股东，特别是保护中小股东利益。
- 内部审计制度、会计师事务所的聘任与解聘规定，以及公司通知和公告的方式与程序。
- 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关流程和规定，保障公司变动的规范化操作。
- 股东大会的职权范围界定明确，包括对外担保、募集资金使用变更等重大事项的决策权限。
- 规定了股东大会的召集条件、会议地点与方式（含网络投票），以及会议法律意见的获取与公告。
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