南京证券: 南京证券股份有限公司独立董事制度内容摘要

（原标题：南京证券股份有限公司独立董事制度）

南京证券股份有限公司制定了独立董事制度，旨在完善公司治理结构，保障独立董事依法履职，发挥其在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护中小股东权益。制度内容涵盖独立董事的定义、任职条件、任职限制、提名与选举流程、职责与履职方式、履职保障及辞职与免职规定等。

关键要点包括： - 独立董事需不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无直接或间接利害关系。 - 董事会中独立董事占比至少三分之一，至少含一名会计专业人士，且在审计委员会、薪酬与提名委员会中过半数并担任主任委员。 - 独立董事需具备相关工作经验、专业知识及独立性，每年自查独立性并向董事会报告。 - 明确了不得担任独立董事的若干情形，如近期在公司关联方任职、与公司存在重大业务往来等。 - 独立董事拥有特定职权，如提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构等，并需对特定事项发表独立意见。 - 规定了独立董事的辞职、免职及补选程序，确保董事会中独立董事比例符合规定。 - 强调了独立董事的现场工作时间、持续关注公司事项的责任及与中小股东沟通的机制。 - 公司需为独立董事提供必要的工作条件和信息支持，保障其知情权和独立行使职权。

该制度通过规定独立董事的资格、职责、权利和义务，以及选任、退出机制，形成了完整的独立董事管理体系，旨在提升公司治理效能。