（原标题：第四届董事会第五十一次会议决议公告）
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2024年6月21日召开，会议审议通过三项议案： 1. 公司拟为全资子公司ASYMCHEM LIMITED在英国租赁实验室、中试车间及附属设施提供不超过5760万英镑（约52,465万元人民币）的履约担保，担保期限十年，担保额随租金支付逐年递减。 2. 终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销相关限制性股票，以更好维护公司、股东和员工利益，该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，还需提交股东大会审议。 3. 修订《公司章程》，因股本变动，注册资本及股份总数将调整，并需股东大会审议，前提是相关议案通过。
会议详细内容可参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告。
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