海尔智家: 海尔智家股份有限公司独立董事制度（2024年修订）内容摘要

（原标题：海尔智家股份有限公司独立董事制度（2024年修订））

海尔智家股份有限公司修订了独立董事制度，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，保护全体股东尤其是中小股东的权益。制度依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程，明确了独立董事的定义、任职资格、独立性要求、提名与选举流程、职责、履职方式及公司提供的条件等。

独立董事需具备相关法规要求的资格，具有独立性，且在公司运作、法律法规、财务会计等领域有丰富经验。制度详细规定了独立董事不得任职的若干情形，以确保其独立性。独立董事的提名、选举实行特定程序，并需公开透明，候选人需经过严格审查。

独立董事职责广泛，包括参与董事会决策、监督公司与关联方的利益冲突、为公司发展提供建议、维护公司及股东权益等。他们有权独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等。独立董事应确保足够的时间和精力履行职责，公司需为其提供必要的工作条件和信息支持。

此外，制度还规定了独立董事的年度述职、工作记录保存、意见表达及披露要求，以及在发现公司违规或损害中小股东权益时的报告义务。公司需为独立董事提供适当的津贴、责任保险，并确保其行使职权不受阻碍。

最后，制度强调与国家法律、监管规则及公司章程的一致性，并明确了制度的解释权及生效日期。