截至2025年12月31日收盘，仙鹤股份(603733)报收于24.17元，上涨0.62%，换手率0.33%，成交量2.36万手，成交额5684.98万元。
12月31日主力资金净流入232.6万元，占总成交额4.09%；游资资金净流出274.36万元，占总成交额4.83%；散户资金净流入41.76万元，占总成交额0.73%。
因部分募投项目结项，公司将节余募集资金用于新项目建设，并完成浙江鹤丰新材料有限公司在招商银行衢州分行及中国工商银行常山支行专户的注销工作，相关节余资金及利息已划转，对应三方监管协议终止。
董事王明龙因个人原因辞去第四届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职自2025年12月30日起生效。公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，提名王昱哲为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需提交股东会审议。同时补选王敏良为提名委员会成员。王明龙辞任后仍在子公司担任监事，且存在未履行完毕的公开承诺。
2025年1-11月采购商品实际发生金额49,426.18万元，销售商品54,129.96万元，租赁费1,485.31万元。2026年预计采购商品63,530.00万元，销售商品65,220.00万元，租赁费4,500.00万元。关联交易基于市场定价，不影响公司独立性，该事项需提交股东会审议。
公司发布《证券投资管理制度》，明确公司及控股子公司可使用闲置自有资金进行境内外股票、债券、基金、新股申购等证券投资，禁止使用募集资金或信贷资金。投资实行三级审批机制，根据金额由董事长、董事会或股东会审批。须设立证券投资领导小组，实施账户分离与操作分权，定期报告投资情况，接受董事会审计委员会和独立董事监督。
公司拟在2026年度为合并报表范围内全资子公司提供总额不超过495,000万元人民币的担保，用于满足子公司融资需求。其中对四川仙鹤新材料有限公司新增担保额度400,000万元，广西仙鹤新材料有限公司新增55,000万元，合江临港水处理科技有限公司新增40,000万元。所有被担保方均为全资子公司，风险可控，该事项尚需提交股东会审议。
公司预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过1,000,000万元，用于公司及子公司生产经营与项目建设。授信业务包括贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理等，实际金额以合同为准。授信期限自股东会审议通过起不超过12个月，额度内可循环使用。该事项经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并授权董事长或其代表签署相关文件。
公司制定股份管理制度，明确大股东、特定股东、董事及高管的股份减持限制、禁止减持情形及信息披露要求。依据《公司法》《证券法》及相关规则，涵盖股份合并计算、减持比例、窗口期禁售、信息申报与披露、违规追责等内容。规定大股东不得融券卖出，董高不得在年报、季报敏感期交易股份，减持需提前披露计划。
公司修订内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息知情人行为，防范内幕交易与信息泄露。明确内幕信息及知情人范围，规定在商议、筹划、编制、决议等阶段须登记备案，及时填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。董事会秘书负责组织登记报送，董事长为责任人。知情人负有保密义务，禁止内幕交易或泄露信息，违规将被追责并上报监管机构。
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过以下议案：2026年度为全资子公司提供不超过495,000万元新增担保额度；2026年度日常关联交易预计；申请不超过1,000,000万元银行综合授信额度；制定及修订多项公司治理制度；补选王昱哲为非独立董事候选人；变更董事会提名委员会成员；决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。
公司定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》及补选非独立董事的议案。对外担保议案为特别决议，关联股东需回避表决，网络投票通过上交所系统进行。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
