截至2025年12月31日收盘，第一创业（002797）报收于6.87元，较上周的6.98元下跌1.58%。本周，第一创业12月29日盘中最高价报7.01元。12月31日盘中最低价报6.87元。第一创业当前最新总市值288.7亿元，在证券板块市值排名39/50，在两市A股市值排名674/5181。
国浩律师（深圳）事务所确认第一创业证券2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。会议审议通过修订公司章程及其附件、撤销监事会并废止相关制度、修订股东会网络投票管理办法三项议案。
第一创业证券于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过关于修订公司章程及其附件、撤销监事会并废止相关制度、修订股东会网络投票管理办法的议案。会议采取现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共893人，代表股份占公司有表决权股份总数的28.1672%。前两项为特别决议议案，已获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，中小股东对各项议案均单独计票。
自2025年12月29日起，第一创业证券不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，相关监事会议事规则及管理制度同步废止。第五届监事会成员张长宇、王学锋、孙蕤、李劲、施维不再担任监事职务，其确认与董事会无意见分歧，无需通知股东及债权人。公司对原监事的贡献表示感谢。
公司修订《董事会议事规则》，明确董事会由十一名董事组成，包括职工董事和独立董事，行使战略规划、财务管理、高管聘任、风险管理等职权，并设立战略与可持续发展、风险管理、审计、薪酬考核与提名等专门委员会。
公司修订《公司章程》，明确注册资本为人民币4,202,400,000元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定股东、董事、高级管理人员权利义务，股东会、董事会职权及议事规则，利润分配政策、股份管理、关联交易、对外担保等治理机制，并明确独立董事及董事会专门委员会职责。
公司修订《股东会议事规则》，明确股东会为公司权力机构，负责选举董事、审议财务报告、利润分配、重大资产交易、对外担保等事项。特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，召开股东会应聘请律师出具法律意见书。
第一创业证券承销保荐有限责任公司因在鸿达兴业2019年可转债项目持续督导期间未勤勉尽责，收到中国证监会江苏监管局《行政处罚决定书》。该公司被责令改正，给予警告，没收保荐业务收入4,245,283.02元，并处以12,735,849.06元罚款；两名保荐代表人宋垚、范本源被给予警告，并分别罚款150万元。该事项未导致公司触及重大违法强制退市情形，不影响正常经营及偿债能力。
第五届董事会薪酬考核与提名委员会审查认为，非独立董事候选人郭川先生符合法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得任职情形，未受过行政处罚或证券交易所惩戒，非失信被执行人，同意推选其为非独立董事候选人并提交董事会审议。
公司董事会于2025年12月30日召开会议，审议通过推选郭川先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。郭川现任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理，未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系。会议同时通过修订董事会审计委员会议事规则及召开2026年第一次临时股东会的议案。
郭川符合董事任职条件，未受过监管部门处罚，非失信被执行人。原董事长吴礼顺因工作调动辞职，董事会提名郭川为非独立董事候选人，提请股东会审议，任期自股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。
公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，由董事会召集，现场会议地点为深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室。会议审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，股权登记日为2026年1月13日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，中小投资者将单独计票。
公司制定《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会由至少三名董事组成，独立董事过半数，其中一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督审计工作、评估内部控制、选聘会计师事务所，并行使法律法规规定的监事会职权。议事规则涵盖会议召开、表决、记录及年报工作规程等内容，自董事会审议通过之日起生效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
