每周股票复盘：国轩高科（002074）完成董事会换届选举

截至2025年12月31日收盘，国轩高科（002074）报收于39.11元，较上周的40.08元下跌2.42%。本周，国轩高科12月29日盘中最高价报40.31元。12月30日盘中最低价报38.84元。国轩高科当前最新总市值709.35亿元，在电池板块市值排名5/95，在两市A股市值排名241/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：国轩高科完成董事会换届，选举产生第十届董事会成员。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会、变更注册资本及修订公司章程。
• 公司公告汇总：第五期员工持股计划管理委员会选举汪泉、王永海、杨茂萍为委员。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举杨茂萍为第十届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

上海市通力律师事务所就国轩高科2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会于2025年12月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事、取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及部分管理制度等议案。表决结果合法有效，会议程序符合法律法规及公司章程规定。

国轩高科于2025年12月29日召开第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案，选举李缜、王启岁、Steven Cai、张宏立、Olaf Korzinovski、Rainer Ernst Seidl为非独立董事，孙哲、乔贇、邱新平、王枫为独立董事。同时审议通过取消监事会、变更注册资本及修订公司章程及其附件的议案，以及修订公司部分管理制度的议案。表决结果合法有效，无否决议案，未变更以往决议。

国轩高科第五期员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月26日召开，审议通过设立管理委员会并选举汪泉、王永海、杨茂萍为委员，任期与员工持股计划存续期一致。管理委员会将代表持有人行使股东权利，并负责持股计划的日常管理。会议还通过了对管理委员会的授权，包括召集持有人会议、监督持股计划管理、行使股东权利、决策权益处置、利益分配及减持安排等事项。表决结果均为全票通过。

国轩高科股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案，选举产生第十届董事会。本届董事会由11名董事组成，包括7名非独立董事和4名独立董事。非独立董事为李缜、王启岁、Steven Cai、张宏立、Olaf Korzinovski、Rainer Ernst Seidl、职工代表董事杨茂萍；独立董事为孙哲、乔贇、邱新平、王枫。董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。相关董事简历已披露于巨潮资讯网。

国轩高科于2025年12月29日召开职工代表大会，选举杨茂萍女士为公司第十届董事会职工代表董事。杨茂萍女士现任公司工程研究总院核心材料分院院长，具备相关法律法规及公司章程规定的董事任职资格。其任期与第十届董事会一致，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，不属于失信被执行人。

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