每周股票复盘：泸州老窖（000568）拟注销文旅公司

截至2025年12月31日收盘，泸州老窖（000568）报收于116.22元，较上周的119.39元下跌2.66%。本周，泸州老窖12月29日盘中最高价报119.25元。12月31日盘中最低价报116.1元。泸州老窖当前最新总市值1710.69亿元，在白酒板块市值排名4/20，在两市A股市值排名90/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：泸州老窖拟注销参股公司中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案
• 公司公告汇总：本次董事会以通讯表决方式召开，表决结果全票通过

公司公告汇总

第十一届董事会十九次会议决议公告
泸州老窖股份有限公司于2025年12月30日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十九次会议，会议通知于2025年12月25日发出，收到11名董事的有效表决票。会议审议通过《关于注销参股公司中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司的议案》和《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。本次会议召开符合法律法规和公司章程规定。

泸州老窖股份有限公司对外担保管理制度
泸州老窖股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保需经董事会或股东会审议批准，规范担保条件、调查程序、信息披露及合同订立等内容。公司对外提供担保须经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，并及时披露。特定情形需提交股东会审议。子公司不得擅自对外提供担保，控股子公司担保事项参照执行并履行信息披露义务。

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