中天精装（002989）披露第五次临时股东大会决议公告，12月31日股价下跌1.25%

截至2025年12月31日收盘，中天精装（002989）报收于30.84元，较前一交易日下跌1.25%，最新总市值为62.17亿元。该股当日开盘31.4元，最高31.66元，最低30.59元，成交额达1.06亿元，换手率为1.83%。

公司近日发布公告称，深圳中天精装股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、修订多项内部治理制度、续聘2025年度审计机构、变更经营范围、终止部分募投项目、董事会换届选举及第五届董事、高管薪酬方案等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共80人，代表股份占公司总股本的52.8007%。所有提案均获通过，其中董事会换届采用累积投票制，选举楼峻虎、王新杰等5人为非独立董事，舒杰敏、伍安媛、曲咏海为独立董事。国浩律师（南京）事务所对会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

最新公告列表

• 《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》

• 《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》

• 《关于公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书》

• 《2025年第五次临时股东大会决议公告》

• 《第五届董事会第一次会议决议公告》

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