截至2025年12月30日收盘，渤海汽车(600960)报收于5.39元，下跌1.46%，换手率2.3%，成交量21.83万手，成交额1.18亿元。
资金流向
12月30日主力资金净流入60.48万元，占总成交额0.51%；游资资金净流出582.6万元，占总成交额4.95%；散户资金净流入522.13万元，占总成交额4.43%。
第九届董事会第十七次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过多项议案，包括签署发行股份及支付现金购买资产相关补充协议、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，制定债务融资及资产处置管理办法，修订董事高管薪酬制度，预计2026年度日常关联交易，并决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案需提交股东大会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
渤海汽车系统股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月13日，登记时间2026年1月14日。会议审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事及高管薪酬制度及2026年度日常关联交易预计等议案。其中前3项为特别决议议案，第5项涉及关联股东回避表决。
关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签署相关补充协议的公告
渤海汽车系统股份有限公司于2025年12月30日与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署《购买资产协议之补充协议（二）》和《业绩补偿协议之补充协议》，对本次交易的锁定期安排、股权类业绩承诺资产计算方式及违约责任等条款进行修订。本次购买资产包括北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权。锁定期方面，海纳川以部分股权认购的股份锁定期为36个月，以智联科技100%股权认购的股份锁定期至其净利润转正年度或36个月届满日孰晚。业绩承诺净利润计算方式明确扣除募集资金使用节省的融资成本，并剔除内部交易未实现损益。违约责任明确需赔偿全部直接损失。本次交易方案调整不构成重大调整，已获董事会审议通过。
关于预计2026年度日常关联交易的公告
渤海汽车系统股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为145,003.60万元，涉及向关联人购买原材料、销售产品、提供劳务、租赁及在关联财务公司存贷款等事项。关联交易遵循市场定价原则，交易公平、公允，不损害公司利益。该事项尚需提交公司股东会审议。公司与关联方交易为正常经营所需，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
董事会议事规则
渤海汽车系统股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的构成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。规则规定董事会会议的召开方式、通知时限及决议通过条件，并强调董事的忠实与勤勉义务。涉及对外担保、利润分配、关联交易等事项需经董事会审议。独立董事须具备五年以上相关工作经验，且不得在公司附属企业任职。规则还明确了董事会议事记录、决议执行及信息披露要求。
公司章程
渤海汽车系统股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币95,051.5518万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的忠实勤勉义务、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设党委，发挥领导核心作用。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人。公司利润分配每年以现金方式不低于当年可分配利润的10%。
股东会议事规则
渤海汽车系统股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会的职权、召开条件、召集程序、通知要求、提案规定、会议召开流程、表决与决议机制等内容。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、公司合并分立、修改章程等重大事项决策权。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。董事会、审计委员会或符合条件的股东可提议召开临时股东会。会议通知需提前公告，明确会议时间、地点、议题等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。
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