截至2025年12月30日收盘，爱玛科技(603529)报收于29.82元，下跌0.2%，换手率0.38%，成交量3.21万手，成交额9597.29万元。
资金流向
12月30日主力资金净流出482.24万元，占总成交额5.02%；游资资金净流入646.97万元，占总成交额6.74%；散户资金净流出164.73万元，占总成交额1.72%。
北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技2024年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书
爱玛科技集团股份有限公司因1名激励对象严重违反公司制度、14名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,235,000股。回购价格由12.61元/股经多次调整后确定为10.52元/股，资金来源为公司自有资金。本次调整及回购注销已履行相关董事会、监事会审议程序，并获股东大会授权。
爱玛科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告
爱玛科技集团股份有限公司因1名激励对象严重违反公司制度、14名激励对象离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,235,000股，回购价格为10.52元/股，其中离职人员另加同期银行利息。本次回购注销后，公司总股本将由869,127,956股减少至867,892,956股，注册资本相应减少。公司已于2025年12月31日发布通知债权人公告，债权人可在规定期限内申报债权或要求清偿债务、提供担保。
爱玛科技第六届董事会第五次会议决议公告
爱玛科技第六届董事会第五次会议审议通过多项议案：预计公司及子公司2026年度日常关联交易；使用不超过52,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理；修订多项内部治理制度；调整2024年限制性股票激励计划回购价格，由11.15元/股调整为10.52元/股；因1名激励对象严重违纪、14名激励对象离职，拟回购注销合计1,235,000股限制性股票，回购价格为10.52元/股。
爱玛科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
爱玛科技集团股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过使用不超过人民币52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。资金来源为2023年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金，不影响募投项目正常实施。保荐机构华泰联合证券对此事项无异议。
爱玛科技关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告
爱玛科技集团股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决，独立董事已发表同意意见。预计2026年度与天津捷马电动科技有限公司、河南铧邦科技有限公司及副董事长段华发生日常关联交易总额为10,700万元，主要包括房屋租赁、商品采购、接受劳务等，定价遵循市场化原则，不会对公司独立性造成影响，不构成对关联方的重大依赖。
爱玛科技投资者关系管理制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司应通过多种渠道开展投资者关系活动，确保信息披露公平、公正、公开。制度还规定了投资者关系管理的内容、组织与实施机制，以及相关档案的保存要求。
爱玛科技董事会审计委员会工作细则（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且一名为会计专业人士。主要职责包括审议财务报告、聘任审计机构、评估内部控制有效性，并定期召开会议。细则还规定了会议召集、表决程序、信息披露等内容，自董事会审议通过之日起实施。
爱玛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓信息披露。涉及国家秘密的，应依法豁免披露；涉及商业秘密且符合特定情形的，可暂缓或豁免披露。公司需履行内部审批程序，包括董事会秘书审核、董事长审批，并登记相关信息，保存记录不少于十年。暂缓或豁免披露的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司对违规行为将追究责任。
爱玛科技董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份变动的管理规则。制度涵盖信息报备、持股及变动管理、信息披露、违规责任等方面，规定了董事、高级管理人员在任职期间及离任后六个月内股份转让的比例限制，禁止在定期报告窗口期等特定期间买卖股票，并要求及时申报个人信息和披露股份变动情况。违反短线交易规定所得收益将归公司所有。
爱玛科技对外捐赠管理制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了对外捐赠管理制度，明确公司及子公司对外捐赠的行为规范。制度规定对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，捐赠财产限于现金、实物资产等合法可处分财产，禁止捐赠生产经营主要资产或权属不清财产。捐赠范围包括公益性、救济性和其他促进社会发展的捐赠，须通过合法慈善机构进行。重大捐赠需经董事会或股东会审批，建立分级审批机制，并由相关部门负责执行、财务处理和监督。制度自董事会审议通过之日起生效。
爱玛科技董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核并提出建议。委员会对董事会负责，定期召开会议，审议董事及高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项，并向董事会提交决议意见。公司人力资源部门为办事机构，提供相关资料并执行决议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，相关建议未被董事会采纳的需在决议中说明理由并披露。
爱玛科技总经理工作细则（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、聘任与解聘程序、职权范围、总经理办公会制度及责任义务等内容。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。高级管理人员须遵守忠实与勤勉义务，不得从事利益冲突行为。细则还明确了总经理办公会的议事规则和决策程序。
爱玛科技年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况的责任认定与处理程序。制度规定了重大会计差错的认定标准，包括资产、负债、净资产、收入、利润等项目差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等情形。对于重大信息披露遗漏、业绩预告与实际差异超过50%，或业绩快报差异幅度达20%以上的情形，需提交董事会审议并追究责任。责任追究形式包括警告、通报批评、调岗、降职、赔偿损失、解除劳动合同等，并纳入年度绩效考核。
爱玛科技董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会年报工作规程，明确了审计委员会在公司年度财务报表审计中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估审计工作、提议聘请或改聘会计师事务所等。规程规定了审计委员会与会计师事务所、管理层在审计前后及过程中的沟通机制，要求审计委员会对经审计的财务会计报告进行审阅并出具书面意见，并在年报披露前对财务信息进行审核。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘的须履行相应程序并披露。审计委员会成员负有保密义务，不得泄露年报内容。
爱玛科技董事会秘书工作制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等事务。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格。公司设立董事会办公室作为常设机构，由董事会秘书分管。制度还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、履职权限、解聘与离任要求，以及证券事务代表的职责。该制度自董事会审议通过之日起实施。
爱玛科技董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会作为董事会专门机构，负责董事及高级管理人员的提名与任职资格审查。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，任期与董事会一致。细则规定了提名委员会的工作职责、工作制度及议事规则，包括对董事、高级管理人员人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议决议须经全体委员过半数通过。
爱玛科技内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围、登记备案流程、保密义务和责任追究等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平公正，保护投资者合法权益。董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。公司需在内幕信息依法披露后五个交易日内向证券交易所报送相关档案。
爱玛科技子公司管理制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了子公司管理制度，明确对子公司的管理控制，涵盖人事、财务、经营投资决策、信息披露、审计监督及档案印章管理等方面。子公司需依法独立经营，同时执行公司相关制度。公司通过股东会行使资产受益、重大决策等权利，并对子公司重大事项实施审批和披露管理。子公司须及时报送财务报表和重大信息，配合审计工作，加强风险控制。
爱玛科技重大信息内部报告制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及其他可能影响股价的事项，规定了报告义务人及其职责，并细化了信息报告程序及保密要求。报告义务人包括公司董事、高管、子公司负责人及控股股东等。董事会秘书为信息汇总负责人，负责信息披露的组织与协调。制度还规定了未履行报告义务的责任追究机制。
爱玛科技信息披露管理办法（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，明确了公司信息披露的基本原则、内容及披露标准。公司应披露定期报告和临时报告，包括年度报告、中期报告、重大事件公告等。信息披露需真实、准确、完整，不得有虚假记载或重大遗漏。董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，董事长为信息披露事务管理首要责任人。公司董事、高级管理人员须保证信息披露的及时性和公平性。办法还规定了信息披露的程序、保密措施、责任追究机制等。
爱玛科技对外信息报送管理制度（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定对外信息报送管理制度，明确公司及下属单位在对外报送未公开重大信息时的管理流程和保密要求。公司董事会为最高管理机构，董事会秘书负责监管，各部门需履行内部审核程序。对外报送信息时须提供《保密提示函》，要求外部单位及人员履行保密义务，禁止泄露或利用内幕信息买卖证券。如因泄密造成损失，公司将依法追究责任，并向监管机构报告。
爱玛科技董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年12月）
爱玛科技集团股份有限公司制定了董事会战略与ESG委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG治理等相关事项进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会职责包括研究发展战略、审阅ESG披露文件、评估ESG风险与重大事项、检查实施情况等，并可提议召开董事会审议相关事项。会议分为定期与临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录保存期限为10年。
华泰联合证券有限责任公司关于爱玛科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
爱玛科技拟使用不超过52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐机构华泰联合证券对此无异议。
爱玛科技关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告
爱玛科技集团股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司实施2025年半年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.628元（含税），根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，董事会将限制性股票的回购价格由11.15元/股调整为10.52元/股。本次调整已履行必要审批程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
爱玛科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
爱玛科技集团股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。因1名激励对象严重违反公司制度被解除劳动关系，14名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,235,000股，回购价格为10.52元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会对公司经营产生实质性影响，公司股权分布仍具备上市条件。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
