股市必读：江南化工（002226）12月30日主力资金净流出1785.47万元

截至2025年12月30日收盘，江南化工(002226)报收于5.85元，下跌0.51%，换手率0.7%，成交量18.47万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月30日主力资金净流出1785.47万元，散户资金净流入1341.66万元。
• 来自公司公告汇总：江南化工拟收购辽宁华丰民用化工98.4982%股权并增资，交易后持股83.48%，构成关联交易。

交易信息汇总

资金流向

12月30日主力资金净流出1785.47万元；游资资金净流入443.81万元；散户资金净流入1341.66万元。

公司公告汇总

关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了修订《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《总裁办公会议事规则》《总裁工作规则》的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。同时审议通过关于收购辽宁华丰民用化工发展有限公司股权并增资暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该事项已获独立董事专门会议审议通过。

关于收购辽宁华丰民用化工发展有限公司股权并增资暨关联交易的公告

安徽江南化工股份有限公司拟以现金15,816.8410万元收购宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业持有的辽宁华丰民用化工发展有限公司98.4982%股权，并向华丰民用现金增资4,158.5981万元。同时，华丰特种以3,712.4292万元债权实施债转股增资。交易完成后，华丰民用注册资本增至9,100万元，江南化工持股83.48%，成为控股子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

董事会审计与风险管理委员会议事规则

安徽江南化工股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则，明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限及议事规则。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业的独立董事担任。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。公司应为委员会履职提供必要支持。

董事会战略委员会议事规则

安徽江南化工股份有限公司为加强战略管理，设立董事会战略委员会，并制定议事规则。该委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会负责研究公司长期发展规划、重大投资、资本运作等事项，提出建议并向董事会报告。会议不定期召开，须2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年。

互动易平台信息发布及回复内部审核制度

安徽江南化工股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，确保信息的真实性、准确性、完整性、公平性，防范选择性披露、泄露未公开重大信息等违规行为。制度明确由证券投资部归口管理，董事会秘书负责审核，严禁通过互动易平台替代法定信息披露或进行市场操纵。公司应对市场质疑及时回应并履行信息披露义务。

董事会提名委员会议事规则

安徽江南化工股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会议事规则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会行使职权需遵守法律法规及公司章程，相关提案提交董事会审议。本规则自董事会决议通过之日起施行。

信息披露暂缓与豁免管理制度

安徽江南化工股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓或豁免的适用范围、条件及内部管理程序。制度适用于涉及国家秘密或商业秘密的信息披露事项，规定了暂缓或豁免披露需满足的条件，包括信息尚未泄露、知情人书面承诺保密、证券交易未发生异常波动等。公司须履行内部审核程序，经董事长签字确认后方可实施，并做好登记与材料保存工作。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，需将相关登记材料报送证监局和证券交易所。

董事会薪酬与考核委员会议事规则

安徽江南化工股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定议事规则。该委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，审查股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。委员会会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

总裁办公会议事规则

安徽江南化工股份有限公司发布总裁办公会议事规则，明确总裁办公会由总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等组成，实行总裁负责制。规定了总裁办公会的职责分工、会议召开程序、议事规则、决议执行及工作报告机制。董事会和审计与风险管理委员会有权监督总裁办公会工作。涉及重大事项需征求党委会、职工代表大会意见，并履行内部审批程序。

总裁工作规则

安徽江南化工股份有限公司制定总裁工作规则，明确总裁及其他高级管理人员的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序。总裁负责执行董事会决议，主持生产经营管理，组织实施年度计划和投资方案，拟订内部管理机构设置及基本管理制度。总裁办公会由总裁召集，讨论决定授权范围内的事项，实行总裁负责制。总裁需定期向董事会报告工作，包括董事会决议执行情况、年度计划实施情况等。

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