截至2025年12月30日收盘，北方铜业(000737)报收于15.08元，下跌0.79%，换手率4.2%，成交量80.08万手，成交额11.96亿元。
资金流向
12月30日主力资金净流出9440.69万元；游资资金净流出4308.22万元；散户资金净流入1.37亿元。
北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）
公司发布《董事会审计委员会工作细则》，经第十届董事会第六次会议审议通过，自2025年12月26日起实施。审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及行使监事会职权。
北方铜业股份有限公司董事会向经理层授权管理制度（2025年12月修订）
公司审议通过《董事会向经理层授权管理制度》，明确授权原则、事项范围及调整终止程序。授权事项包括原材料采购、产品销售、部分交易及关联交易决策，设定具体金额或比例标准，分为长期与临时授权，董事会可依规变更或撤销授权，经理层需定期报告执行情况。
北方铜业股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）
公司制定独立董事工作制度，明确独立董事任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事人数不低于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士，须保持独立性，在重大事项如关联交易、财务报告、高管聘任等方面发表独立意见，公司应提供必要履职条件。
北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度（2025年12月修订）
公司制定《董事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》，规范股份持有与变动管理。依据《公司法》《证券法》等法规，涵盖信息申报、股份锁定、敏感期禁售、年度减持限制等内容。定期报告和重大事项披露前禁止买卖股票，离职后六个月内不得减持，每年转让股份不超过所持总数25%，违规所得归公司所有。
北方铜业股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月修订）
公司制定《重大信息内部报告制度》，明确各部门、子公司在重大信息发生时的报告义务。重大信息包括重大交易、合同、担保、关联交易、诉讼仲裁、风险事项等。报告义务人包括控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高管及相关部门负责人，信息须第一时间报证券部，涉及披露的由董事会秘书组织，强调真实性、准确性、完整性及保密义务。
北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）
公司于2025年12月26日审议通过《董事会战略委员会工作细则》，委员会由三至五名董事组成，至少一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营及ESG治理事项并提出建议。会议分例会与临时会议，决议需全体委员过半数通过，会议记录由董事会办公室保存不少于十年。
北方铜业股份有限公司关联交易管理办法（2025年12月修订）
公司制定《关联交易管理办法》，明确关联交易定义、关联方认定标准，规定决策程序与披露要求。关联交易应合法合规、公平公正，重大金额须经董事会或股东会审议，实行关联董事与股东回避表决。日常关联交易需年度预计并披露，超预计金额须重新审议，建立责任追究机制防范利益侵占。
北方铜业股份有限公司合规管理办法
公司于2025年12月26日审议通过《合规管理办法》，旨在加强合规管理、防控合规风险。设立合规委员会，法律事务部为牵头部门，各业务部门承担主体责任。建立合规风险识别、审查、检查、整改、报告机制，推进合规文化建设与信息化建设，明确监督追责机制。
北方铜业股份有限公司市值管理制度（2025年12月修订）
公司于2025年12月26日审议通过《市值管理制度》，旨在提升投资价值与股东回报能力。通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式增强公司质量。建立市值监测预警机制，规定在股价大幅下跌或长期破净时应采取应对措施，严禁利用市值管理进行内幕交易或市场操纵。
北方铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确知情人范围、内幕信息内容、登记备案流程及保密责任。董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责登记与报送。重大事项披露前须填写登记表和进程备忘录，并按规定时限报送深交所。知情人须履行保密义务，禁止内幕交易，制度自审议通过之日起生效。
北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年12月修订）
公司制定《信息披露事务管理制度》，明确信息披露义务人责任，要求信息真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得提前泄露。涵盖定期报告（年报、中报、季报）与临时报告（重大交易、关联交易、重大事件等）。董事会秘书负责组织协调，董事长为信息披露第一责任人。
中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司2025年度持续督导培训报告
中德证券于2025年12月25日对北方铜业董事、高管及证券部人员开展持续督导培训，内容包括上市公司规范运作、《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》解读、违法违规案例分析及廉洁从业规定。培训采用法规讲解、案例分析与答疑形式，公司积极配合，达到预期效果。
中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司募投项目延期的核查意见
公司募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”原定2025年12月31日达产，因宏观经济波动、市场需求变化、原材料价格波动等因素，审慎决定延期至2026年12月31日。项目实施主体、募集资金用途及投资规模未变。公司已履行董事会、审计委员会及战略委员会审议程序，保荐机构中德证券无异议。
中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
公司拟使用不超过35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已获第十届董事会第六次会议及审计委员会审议通过，保荐机构中德证券同意该安排。公司承诺不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。
第十届董事会第六次会议决议公告
公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过关于2026年度申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理、募投项目延期、制定《合规管理办法》及修订多项治理制度的议案，全部议案获全票通过。相关事项已获审计委员会与战略委员会审议通过，具体内容详见同日披露公告。
关于募投项目延期的公告
公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过《关于募投项目延期的议案》，将“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”建设期延长至2026年12月31日。延期系因宏观经济波动、市场需求变化、原材料价格波动所致，公司已重新论证项目可行性与必要性，项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变化，保荐机构无异议。
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过使用不超过35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司承诺在募投项目需要时及时归还至专用账户，不影响项目进度，资金仅用于主营业务相关生产经营，不用于高风险投资。该事项已履行董事会及审计委员会审议程序，获保荐机构同意。
关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司及控股子公司2026年度拟申请综合授信总额不超过240亿元人民币（含外币折算），授信品种包括短期贷款、贸易融资、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。授信有效期为董事会审议通过之日起12个月内，具体条款以与金融机构签订合同为准，董事会授权经理层签署协议并办理相关业务。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，期限不超过12个月，资金可滚动使用。该举措旨在提高资金使用效率，不影响募投项目建设和资金安全，公司已制定风险控制措施，保荐机构无异议。
中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见
公司拟使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，期限不超过12个月，资金可滚动使用。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，不影响募投项目进展和资金安全，有助于提高资金使用效率，保荐机构中德证券无异议。
关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
公司于2025年12月26日召开董事会，同意使用不超过35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并开立专项账户。公司及全资子公司山西北铜、北铜新材已于2025年12月30日与交通银行运城分行、工商银行垣曲支行及保荐机构中德证券签订《募集资金三方监管协议》。募集资金净额951,238,552.60元已全部存放于专项账户，新开设的两个临时补流专户仅用于该用途，不得挪作他用。
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