截至2025年12月26日收盘，华润三九(000999)报收于28.81元，下跌0.17%，换手率0.44%，成交量7.32万手，成交额2.11亿元。
资金流向
12月26日主力资金净流出544.26万元；游资资金净流出124.59万元；散户资金净流入668.85万元。
华润三九2025年第七次临时股东会法律意见书
华润三九医药股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，会议由第九届董事会2025年第十四次会议召集，现场会议在深圳市龙华新区召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》及《关于修订<现金理财管理制度>的议案》。表决程序符合相关规定，决议合法有效。
2025年第七次临时股东会决议公告
华润三九于2025年12月26日召开第七次临时股东会，审议通过关于2026年度日常关联交易预计金额、修订《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》及《现金理财管理制度》的议案。会议采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东代表股份占总表决权股份的66.2219%。各项议案均获通过，其中关联交易议案关联股东回避表决，修订《公司章程》为特别决议获2/3以上有效表决权通过。律师对会议合法性出具法律意见。
关于变更董事的公告
华润三九医药股份有限公司董事会于2025年12月26日收到董事崔兴品先生的辞职报告，因其工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。崔兴品先生未持有公司股票，辞职不影响董事会正常运行。同日，公司召开职工代表大会，选举黄先锋先生为第九届董事会职工董事，任期自股东会批准修订《公司章程》之日起至本届董事会届满。黄先锋先生现任公司党委专职副书记、副总裁，未持有公司股票，符合任职条件。
华润三九医药股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）
华润三九医药股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，强调独立董事的独立性要求，并对提名人选、任职限制、履职监督、会议参与、意见发表、述职报告等作出具体规定。
华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法（2025年12月修订）
华润三九医药股份有限公司修订《关联交易管理办法》，明确了关联人、关联关系及关联交易的定义，规范了关联交易的决策程序和信息披露要求。办法规定了关联董事、股东在审议关联交易时的回避制度，并对不同规模的关联交易设定了董事会或股东会审议标准。同时禁止控股股东及其他关联方占用公司资金，强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司和股东利益。
华润三九医药股份有限公司现金理财管理制度（2025年12月修订）
华润三九医药股份有限公司发布《现金理财管理制度（2025年12月修订）》，明确公司现金理财管理的目的、原则、适用范围及基本要素。制度规定现金理财主体为公司总部，下属企业需经审批方可开展相关业务。理财资金仅限投资银行非保本浮动收益型理财产品、结构性存款及其他经授权的短期理财工具，禁止直接投资股票、债券、基金等高风险产品。理财额度须经董事会或股东会审议批准，关联交易按规定履行审批及信息披露义务。制度强调安全性、流动性优先，要求加强风险控制、法律合规审核及内部审计监督。
华润三九医药股份有限公司章程（2025年12月修订）
华润三九医药股份有限公司章程经2025年第七次临时股东会审议修订，明确公司注册资本为人民币166,421.7858万元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、利润分配政策、财务会计制度、信息披露等内容。公司设董事会，由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。董事会行使召集股东会、执行决议、制定发展战略等职权。公司利润分配重视对投资者回报，具备条件时优先采用现金分红。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
