截至2025年12月26日收盘，华润双鹤(600062)报收于18.49元，上涨0.05%，换手率0.38%，成交量3.92万手，成交额7239.72万元。
12月26日主力资金净流出639.58万元，占总成交额8.83%；游资资金净流出392.26万元，占总成交额5.42%；散户资金净流入1031.84万元，占总成交额14.25%。
华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更注册资本、修订公司章程、取消监事会、全面修订公司基本管理制度等相关议案。会议由董事赵骞主持，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的61.5324%。所有议案均获通过，其中前两项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；后两项为普通议案，已获过半数通过。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
华润双鹤董事会近日收到林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去第十届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。该离任已于2025年12月25日生效，未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。林国龙先生离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺。公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。
华润双鹤药业股份有限公司于2025年10月23日召开董事会及监事会，审议通过回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,998股。公司已于2025年12月2日、12月25日通过董事会及临时股东会，审议通过变更注册资本的议案，因回购注销导致股份总数和注册资本减少，注册资本将变更为103,858.2511万元。本次注销完成后公司将办理工商变更登记。根据《公司法》规定，债权人自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保。债权申报时间为2025年12月26日起45日内，可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报。
华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过修订公司《章程》的议案，设立职工董事。公司近日召开职工代表大会，选举姚东晗女士为公司第十届董事会职工董事，任期自股东会审议批准公司《章程》之日起至第十届董事会届满之日止。姚东晗女士现任公司党委副书记，未持有公司股票，与公司及控股股东无关联关系，符合董事任职条件。本次选举后，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
华润双鹤药业股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联人范围、关联交易类型及决策程序。制度规定关联交易需遵循公平、公开、公允原则，涉及重大关联交易须经董事会及股东会审议并披露。对关联交易定价、审议回避机制、信息披露及日常管理作出详细规定，确保公司及股东合法权益。
华润双鹤药业股份有限公司修订公司章程，经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议审议修订，并提交2025年第三次临时股东会批准。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让等内容。公司注册资本为103,858.2511万元，营业期限一百年，法定代表人为经理（总裁）。章程还规定了控股股东、实际控制人行为规范及公司治理结构。
华润双鹤药业股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的职权、会议召开方式、表决程序、专门委员会设置等内容。董事会负责中长期发展决策、经理层选聘与考核、薪酬管理、重大财务事项管理等职责，并设立审计与风险管理委员会及其他专门委员会。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需回避表决。
华润双鹤药业股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会应按时召集，独立董事、审计与风险管理委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议提案需属职权范围，持股1%以上的股东可在会前10日提交临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，表决遵循相关规定，涉及董事选举等情形应采用累积投票制。会议决议需及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。
华润双鹤药业股份有限公司发布独立董事工作细则，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，审计与风险管理委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均需过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。
华润双鹤药业股份有限公司制定董事薪酬制度，经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，并经2025年第三次临时股东会审议批准。董事薪酬以年度津贴形式按月以现金发放，由公司代扣代缴个人所得税。在公司及控参股企业兼任其他职务的董事不再领取董事薪酬。董事会可提议对有突出贡献的董事发放特别奖励，报股东会批准后执行。薪酬总额纳入董事会费预算，董事可自愿放弃薪酬，放弃部分归入董事会费。制度自股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。
华润双鹤第十届董事会第十六次会议于2025年12月25日召开，审议通过多项议案。包括调整董事会专门委员会成员，姚东晗任审计与风险管理委员会委员；预计2026年日常关联交易；在珠海华润银行办理金融业务；2026年拟申请150亿元综合授信及不超过50亿元借款额度；使用不超过5亿元自有闲置资金进行理财和定期存款；支付毕马威华振会计师事务所2025年度审计费用合计240万元（含税）；同意召开2026年第一次临时股东会，具体时间由董事长确定。
华润双鹤药业股份有限公司披露2026年日常关联交易预计事项，预计与关联方发生采购交易约21,370.40万元，销售交易约193,374.00万元。交易类别包括商品采购、药品代理、软件许可使用等，关联方涵盖华润电力控股有限公司、华润医药商业集团有限公司等。公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。
华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月25日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案。公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品，不含珠海华润银行产品。投资额度可滚动使用，单笔产品期限不超过6个月，投资期限为董事会批准之日起1年内有效。受托方为公司主要合作银行及其下属理财子公司，与公司无关联关系。该事项无需提交股东大会审批。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。
华润双鹤拟在关联方珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务。承兑汇票年度总额不超过2亿元，存款余额不超过3亿元，理财年度总额不超过2亿元，融资年度总额不超过3亿元。上述业务已获董事会审议通过，需提交股东会审批。关联交易不构成重大资产重组。公司与珠海华润银行过去12个月内日均存款余额为2.61亿元，未开展承兑汇票、融资及理财业务。
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