股市必读：赣能股份（000899）12月26日董秘有最新回复

截至2025年12月26日收盘，赣能股份(000899)报收于10.28元，上涨0.29%，换手率1.2%，成交量11.71万手，成交额1.21亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司下属电厂采购的进口煤，是用美元结算吗？下属电厂是否有充分利用人民币升值的大好环境，降低进口煤采购成本的具体措施？
董秘： 您好，公司进口煤采购按照人民币结算。公司坚持“长协为主，市场为辅、进口煤为补充”的煤炭采购策略，具体采购方式根据煤质要求、市场行情、运输费用等因素综合研判。谢谢！

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月26日主力资金净流出1088.32万元，散户资金净流入1184.19万元。
• 来自公司公告汇总：赣能股份选举周长信为公司第十届董事会副董事长，并完成董事变更。
• 来自公司公告汇总：公司拟以0元价格协议转让所持萍乡巨源煤业20%股权，优化资产结构。

交易信息汇总

资金流向

12月26日主力资金净流出1088.32万元；游资资金净流出95.87万元；散户资金净流入1184.19万元。

公司公告汇总

国浩律师（南昌）事务所关于赣能股份2025年第三次临时股东会之鉴证法律意见书

国浩律师（南昌）事务所确认江西赣能股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，现场及网络投票合计同意股份数占出席股东有效表决权的99.6330%。

2025年第三次临时股东会决议公告

江西赣能股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，由董事会召集，董事长宋和斌主持。出席会议的股东及代理人共167人，代表股份702,948,824股，占公司有表决权股份总数的72.0472%。会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意票占出席会议股东所持表决权的99.6330%，议案获得通过。国浩律师（南昌）事务所认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于完成董事变更的公告

江西赣能股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举周长信先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

2025年第六次临时董事会会议决议公告

江西赣能股份有限公司于2025年12月25日召开第六次临时董事会，审议通过多项议案。会议选举周长信为公司第十届董事会副董事长，并补选其为董事会战略、投资与ESG委员会委员。会议同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》，托管期限为2026年1月1日至2026年12月31日。同时，会议审议通过将以0元价格协议转让所持萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权给江西煤业集团有限责任公司，转让后不再持有该公司股权。相关事项涉及关联交易，已获独立董事专门会议审议通过。

关于选举副董事长及补选董事会战略、投资与ESG委员会委员的公告

江西赣能股份有限公司于2025年12月25日召开第六次临时董事会，审议通过选举周长信先生为公司第十届董事会副董事长，并补选其为董事会战略、投资与ESG委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。委员会成员包括宋和斌、周长信、周圆、李声意、李斌、王善铭，宋和斌任主任委员。

关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公告

江西赣能股份有限公司拟与控股股东江西省投资集团有限公司续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》，继续托管其持有的东电公司100%股权，托管期限为2026年1月1日至2026年12月31日。因东电公司未分配利润为负，公司不收取2025年度托管费。本次关联交易旨在履行江投集团关于解决同业竞争的承诺，不影响公司独立性，不构成重大资产重组。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见。

关于协议转让参股子公司萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权暨关联交易的公告

江西赣能股份有限公司拟以0元价格非公开协议转让所持萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权给江西煤业集团有限责任公司。巨源煤业长期亏损，自2016年起无实质经营，目前处于破产清算状态，公司对其长期股权投资账面价值为0元。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，不构成重大资产重组。交易有利于公司优化资产结构，聚焦核心业务发展，对公司财务状况无重大影响。

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