每周股票复盘：华泰股份（600308）公布2026年关联交易预计

截至2025年12月26日收盘，华泰股份（600308）报收于3.98元，较上周的3.85元上涨3.38%。本周，华泰股份12月25日盘中最高价报4.1元。12月23日盘中最低价报3.78元。华泰股份当前最新总市值60.37亿元，在造纸板块市值排名11/22，在两市A股市值排名2910/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：华泰股份预计2026年与华泰集团及其子公司发生日常关联交易。
• 公司公告汇总：华泰股份审议通过新的薪酬管理制度，绩效薪酬占比原则上不低于50%。
• 公司公告汇总：华泰股份发布内部控制及风险管理制度，自2026年1月1日起施行。
• 公司公告汇总：华泰股份制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职流程。

公司公告汇总

华泰股份第十一届董事会第十次会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于日常关联交易预计情况的议案》《华泰股份内部控制及风险管理制度》《华泰股份薪酬管理制度》《华泰股份董事和高级管理人员离职管理制度》。日常关联交易议案获7票赞成，关联董事回避表决，其余议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。

华泰股份预计在2026年1月1日至2025年年度股东会期间，与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生日常关联交易，涉及向关联人购买原材料、燃料和动力，销售产品、商品，接受和提供劳务，以及金融服务等。关联交易定价遵循市场价格或公平原则，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。该议案无需提交股东会审议。

《华泰股份内部控制及风险管理制度》明确公司及下属子公司在内部控制与风险管理方面的原则、组织架构与职责分工，涵盖治理结构、业务流程、下属公司管控、信息披露、法律法规遵守等方面的控制要求，并建立风险识别、评估、应对、监控机制。公司设立内部审计机构负责监督执行，定期开展内部控制评价，对发现的缺陷进行整改并跟踪验证。制度还规定了信息披露、审计监督及责任追究机制，确保内部控制有效实施。该制度自2026年1月1日起施行。

《华泰股份董事和高级管理人员离职管理制度》规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解任等原因离职的管理流程，明确离职程序、工作移交、离任审查与审计、离职后义务及责任等内容。要求离职人员履行忠实与保密义务，遵守股份转让限制，并对未尽义务或造成损失的情形规定追责追偿机制。制度自发布之日起施行。

《华泰股份薪酬管理制度》适用于公司全体在职员工，董事、高级管理人员薪酬管理需符合上市公司监管规定。薪酬体系坚持合法性、战略导向、公平公正、激励约束及可持续发展原则。工资总额依据经营效益、行业薪酬水平、人员编制等因素确定，由董事会薪酬与考核委员会组织实施考核。普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴补贴组成；董事及高级管理人员薪酬含基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。绩效薪酬与经营业绩挂钩，部分延期支付。公司可对违法违纪、造成损失或财务数据存在问题的人员暂停支付或追索薪酬。制度自2026年1月1日起实施。

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