新华文轩（00811.HK）披露修订公司章程等制度暨取消设置监事会，12月24日股价上涨0.68%

截至2025年12月24日收盘，新华文轩（00811）报收于10.34元，较前一交易日上涨0.68%，该股当日开盘10.29元，最高10.34元，最低10.25元，成交额达165.7万元。近52周最高12.16元，最低9.43元。

近日，新华文轩出版传媒股份有限公司发布公告称，公司于2025年12月23日召开临时股东大会，审议并通过多项决议案。会议以特别决议案形式批准修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则，并取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。相关制度修订已获股东批准，自当日起生效。同时，会议以普通决议案通过修订独立董事工作制度及关联交易制度。投票结果显示，各项决议案均获得足够赞成票通过，其中A股股东普遍高度支持，H股股东对取消监事会及修订董事会议事规则反对比例较高。监票由香港中央证券登记有限公司及北京观韬（成都）律师事务所共同担任。董事会对离任监事的贡献表示感谢。

最新公告列表

• 《董事会审计委员会工作条例》

• 《董事会议事规则》

• 《海外监管公告》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作条例》

• 《公司章程》

• 《股东会议事规则》

• 《(I)于二零二五年十二月二十三日召开的临时股东大会的投票结果;及(II)修订公司章程等制度暨取消设置监事会》

• 《董事会提名委员会工作条例》

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