截至2025年12月23日收盘，许继电气(000400)报收于26.58元，上涨0.42%，换手率2.09%，成交量21.17万手，成交额5.59亿元。
投资者： 藏东南到粤港澳大湾区特高压换流阀中标金额是多少？为何不公告？
董秘： 您好！公司中标藏粤直流送端换流阀约11.74亿元、受端换流阀及其附属设备金额约5.99亿元。送端中标情况公告请查阅公司披露的《关于产品中标的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-47）。感谢您的关注！
投资者： 12月16日，中国电气装备所属许继电气成功研制世界首套±800千伏/8吉瓦柔性直流输电换流阀， 该产品由许继电气完全自主设计，在世界上首次采用基于4.5千伏/5千安级大功率IGBT器件，将应用于国家西电东送重点工程——甘肃至浙江±800千伏特高压柔性直流输电工程，请问此次世界首套±800千伏/8吉瓦柔直换流阀所使用的 4.5千伏/5千安（4500V/5000A）级大功率IGBT采用谁家产品？
董秘： 您好！公司按照物资采购流程确定IGBT供应商。感谢您的关注！
投资者： 您好，恭喜贵司中标南网“藏东南-粤港澳大湾区”特高压工程的柔性直流换流阀项目。请问该项目中，贵司提供的±800千伏换流阀所采用的核心功率半导体器件（IGBT）是否为国产产品？具体是来自中车时代电气、株洲中车时代半导体还是其他供应商？这对评估国产供应链在重大工程中的应用至关重要。
董秘： 您好！公司按照物资采购流程确定IGBT供应商。感谢您的关注！
投资者： 您好，贵司近期在“甘肃-浙江”和“藏东南-粤港澳”两大特高压柔直工程中接连中标，并成功研制世界首套±800千伏/8吉瓦柔直换流阀，成绩斐然。业界非常关注其核心器件的国产化情况。能否确认这两大工程中，贵司换流阀所使用的4.5kV/5kA级大功率IGBT模块，主要采购自中车时代电气（株洲中车时代半导体）？
董秘： 您好！公司按照物资采购流程确定IGBT供应商。感谢您的关注！
投资者： 你好，请问贵公司或者子公司在北美有业务吗？有的话请详细介绍下，感谢领导！
董秘： 您好！公司在北美尚未实质性开展业务。感谢您的关注！
投资者： 您好，请问贵司的可控核聚变业务方面，参与了具体是什么项目？对此有何进一步发展规划吗？请具体介绍一下，谢谢。
董秘： 您好！公司可控磁体电源产品在聚变新能公司相关项目中标，中标金额占公司整体订单比例较小。感谢您的关注！
投资者： 请问公司有三季度分红的安排吗？ 谢谢
董秘： 您好！公司2025年第三季度没有分红安排。感谢您的关注！
资金流向
12月23日主力资金净流出6928.47万元；游资资金净流入3600.7万元；散户资金净流入3327.77万元。
九届三十三次董事会决议公告
许继电气九届三十三次董事会于2025年12月22日召开，审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《金融衍生业务管理办法》，修订《董事会审计委员会工作规则》《董事会授权管理制度》《董事会授权事项清单》及《重大事项决策权责清单》。会议还审议通过应收款项核销议案，核销应收款项原值2,560万元，预计减少利润总额369万元，净利润314万元。董事会同意聘任陆飞先生为公司总法律顾问，任期至第九届董事会届满。
2025年第一次临时股东大会法律意见书
上海上正恒泰律师事务所确认许继电气2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法合规，召集人和出席人员资格符合规定，表决程序和结果合法有效。本次股东大会审议通过减少注册资本、取消监事会、修订公司章程及议事规则、调整和预计日常关联交易、续聘会计师事务所等议案，其中前四项为特别决议事项，均已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，关联交易议案已按规定回避表决。
2025年第一次临时股东大会决议公告
许继电气于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过关于减少注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案，以及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》的议案。同时审议通过调整2025年度日常关联交易预计、预计2026年度日常关联交易及续聘会计师事务所的议案。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效，所有议案均获通过。
董事会授权管理办法
许继电气修订《董事会授权管理办法》，明确董事会授权原则、范围、行权要求及监督机制。授权对象主要为总经理，必要时可授权董事长，不得转授权。董事会不得授权涉及股东会决策、公司重大经营管理等事项。授权期限不超过3年，需定期报告行权情况，加强动态管理和责任追究。
股东会议事规则
许继电气修订《股东会议事规则》，明确股东会为公司权力机构，规定年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，细化重大交易、关联交易、对外担保等事项的审议标准。规则强调律师须对股东会的召集、召开及表决程序出具法律意见，自股东大会审议通过之日起生效，为《公司章程》附件。
董事会议事规则
许继电气修订《董事会议事规则》，明确董事会职权包括召集股东会、执行决议、制定发展战略、决定经营计划、管理信息披露等。重大交易、关联交易、对外担保等事项达规定标准需提交董事会审议。董事会会议应有过半数董事出席，决议一般需全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事同意。规则自股东会审议通过之日起生效。
董事会审计委员会工作规则
许继电气修订《董事会审计委员会工作规则》，审计委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，行使原监事会职能，并对董事、高管履职情况进行监督。内部审计部门定期报告工作，重大问题及时上报。
董事、高级管理人员离职管理制度
许继电气制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确辞任、任期届满、解任等情形的程序与要求。规定辞职需提交书面报告，明确离职生效时间、信息披露、补选时限、法定代表人变更时限，以及离职后的股份锁定、股份变动申报、忠实义务、保密义务、竞业限制等内容。制度还规定任职期间造成公司损失的赔偿责任及未履行承诺的处理方式。
累积投票制实施细则
许继电气修订《累积投票制实施细则》，规定在选举两名及以上董事时采用累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事分别作为不同提案组进行选举，选举票数不得交叉使用。实施细则自股东大会审议通过之日起施行。
许继电气股份有限公司章程
许继电气于2025年12月22日经2025年第一次临时股东大会审议修订《公司章程》。修订内容涵盖股东权利、董事会职权、独立董事职责、利润分配政策、股份回购条件等。公司章程明确公司注册资本为人民币1,018,622,249元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的权责，以及财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告等事项。
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