九典制药（300705）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月12日股价下跌0.06%

截至2025年12月12日收盘，九典制药（300705）报收于15.61元，较前一交易日下跌0.06%，最新总市值为78.08亿元。该股当日开盘15.68元，最高15.69元，最低15.6元，成交额达5285.89万元，换手率为0.91%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司会议室。股权登记日为2025年12月19日。本次股东会将审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》以及《关于制定及修订部分治理制度的议案》，后者包含修订股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等七项子议案。会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，中小股东的表决情况将单独计票。

最新公告列表

• 《关于获得药品注册证书的公告》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《战略与发展委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《特定对象来访接待管理制度（2025年12月修订）》

• 《审计委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《提名委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《控股子公司管理制度（2025年12月修订）》

• 《控股股东、实际控制人行为规范（2025年12月修订）》

• 《股东会网络投票管理制度（2025年12月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025年12月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《提供担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《内部控制制度（2025年12月修订）》

• 《市值管理制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《总经理工作制度（2025年12月修订）》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》

• 《关于董事辞任、选举职工代表董事并补选董事会审计委员会委员的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第十六次会议决议公告》

• 《关于签署专利及技术转让协议的公告》

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