德恩精工（300780）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月09日股价下跌1.46%

截至2025年12月9日收盘，德恩精工（300780）报收于18.22元，较前一交易日下跌1.46%，最新总市值为26.72亿元。该股当日开盘18.48元，最高18.61元，最低18.19元，成交额达1.2亿元，换手率为6.09%。

公司近日发布公告称，四川德恩精工科技股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月18日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度等。其中部分议案需特别决议通过，独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交表决。中小投资者表决将单独计票。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《董事会战略委员会实施细则（2025年12月）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年12月）》

• 《独立董事制度（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会实施细则（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会实施细则（2025年12月）》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年12月）》

• 《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《公司印章管理制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月）》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《公司章程修订对照表（2025年12月）》

• 《经理工作细则（2025年12月）》

• 《累积投票制度实施细则（2025年12月）》

• 《内部审计管理制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《审计委员会年报工作制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月）》

• 《融资管理制度（2025年12月）》

• 《子公司管理制度（2025年12月）》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（李平）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（冯建）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（李平）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（沈倩岭）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（沈倩岭）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（冯建）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第四届监事会第十九次会议决议公告》

• 《第四届董事会第二十一次会议决议公告》

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