天晟新材（300169）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，12月08日股价上涨1.1%

截至2025年12月8日收盘，天晟新材（300169）报收于6.44元，较前一交易日上涨1.1%，最新总市值为20.99亿元。该股当日开盘6.4元，最高6.58元，最低6.38元，成交额达6517.1万元，换手率为3.34%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议将审议包括取消监事会、修订公司章程及相关内部制度、调整独立董事津贴等多项议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。

最新公告列表

• 《财务管理制度（2025年12月）》

• 《合同管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员内部问责制度（2025年12月）》

• 《公司章程修订对照表（2025年12月）》

• 《舆情管理制度（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告和保密制度（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年12月）》

• 《独立董事制度（2025年12月）》

• 《对外担保制度（2025年12月）》

• 《独立董事及审计委员会年报工作规程（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度（2025年12月）》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年12月）》

• 《关联交易决策制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人报备制度（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《内部控制制度（2025年12月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年12月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年12月）》

• 《突发事件处理制度（2025年12月）》

• 《内部审计管理制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理办法（2025年12月）》

• 《投资者权益保护制度（2025年12月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月）》

• 《委托理财管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）》

• 《总裁工作细则（2025年12月）》

• 《印章管理办法（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修订公司部分制度的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第十一次会议决议公告》

• 《第六届董事会第十五次会议决议公告》

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