真兰仪表（301303）披露召开2025年第三次临时股东会通知，12月04日股价下跌1.47%

截至2025年12月4日收盘，真兰仪表（301303）报收于15.39元，较前一交易日下跌1.47%，最新总市值为62.91亿元。该股当日开盘15.55元，最高15.59元，最低15.33元，成交额达2144.85万元，换手率为1.37%。

近日，上海真兰仪表科技股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。本次会议将审议多项议案，包括变更经营范围并修订公司章程、全资子公司募投项目资金用途调整、增选独立董事、制定及修订公司制度等。其中，变更经营范围和修订制度为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决。

最新公告列表

• 《薪酬与考核委员会工作条例》

• 《提名委员会工作条例》

• 《审计委员会工作条例》

• 《对外担保制度》

• 《信息披露事务管理制度》

• 《募集资金管理办法》

• 《关联交易公允决策制度》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《总经理工作细则》

• 《重大资产经营办法》

• 《内部信息保密制度》

• 《证券投资业务管理办法》

• 《控股子公司管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事离职管理制度》

• 《财务资助管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《市值管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《战略与可持续发展委员会工作条例》

• 《内部审计制度》

• 《ESG管理制度》

• 《董事津贴管理制度》

• 《公司章程》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《独立董事候选人声明--赵立军》

• 《独立董事提名人声明--赵立军》

• 《独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训的承诺函》

• 《关于增选公司第六届董事会独立董事的公告》

• 《关于上海真兰仪表科技股份有限公司全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的核查意见》

• 《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《真兰仪表第六届监事会第十三次临时会议决议公告》

• 《真兰仪表第六届董事会第十七次临时会议决议公告V1》

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