国药控股（01099.HK）披露建议委任非执行及执行董事，12月04日股价上涨0.39%

截至2025年12月4日收盘，国药控股（01099）报收于20.46元，较前一交易日上涨0.39%。该股当日开盘价为20.56元，盘中最高触及20.58元，最低下探至20.38元，成交额达6133.56万元。近52周股价最高为21.66元，最低为16.1元。

同日，公司发布公告称，将于近日举行股东特别大会，会议将审议多项关于董事会成员任命的普通决议案。根据公告，本次股东特别大会拟审议并批准建议委任晋斌先生、马跃先生及李莹女士为第六届董事会非执行董事，同时建议委任杨秉华先生为第六届董事会执行董事。上述董事候选人的任期自获股东批准之日起至本届董事会任期届满为止，其薪酬将由董事会根据股东大会授权及公司现行标准确定。非执行董事目前无固定酬金，执行董事则按绩效考核及年薪标准领取薪酬。提名委员会已审核候选人资格，并推荐提交董事会及股东特别大会审议。H股股东须于2025年12月15日下午4时30分前完成股份过户登记，方可出席大会。代理人委任表格须在大会举行前24小时送达指定地址。

最新公告列表

• 《(1)建议委任非执行董事;(2)建议委任执行董事;及(3)股东特别大会通告》

• 《将于2025年12月19日(星期五)举行之股东特别大会代理人委任表格》

• 《股东特别大会通告》

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