国能日新（301162）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月03日股价上涨0.65%

截至2025年12月3日收盘，国能日新（301162）报收于51.08元，较前一交易日上涨0.65%，最新总市值为67.72亿元。该股当日开盘50.94元，最高51.45元，最低50.25元，成交额达5418.6万元，换手率为1.25%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月11日。本次股东大会将审议《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》等事项。其中部分议案属于特别表决议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《《公司章程》修订案》

• 《关于取消监事会、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《关联交易管理办法（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《募集资金管理办法（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《总经理工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年12月）》

• 《董事会战略委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会薪酬考核委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《对外投资管理办法（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理办法（2025年12月）》

• 《内部审计制度（2025年12月）》

• 《内部控制缺陷认定标准（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）》

• 《子公司管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

• 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》

• 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第十九次会议决议公告》

• 《第三届董事会第十九次会议决议公告》

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