三超新材（300554）披露召开2025年第三次临时股东会通知，12月1日股价下跌1.15%

截至2025年12月1日收盘，三超新材（300554）报收于24.01元，较前一交易日下跌1.15%，最新总市值为27.42亿元。该股当日开盘24.47元，最高24.47元，最低23.98元，成交额达7060.62万元，换手率为3.7%。

公司近日发布公告称，南京三超新材料股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。股权登记日为2025年12月11日。会议将采用累积投票方式审议补选第四届董事会非独立董事和独立董事候选人议案，非独立董事候选人包括柳敬麒、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、王义涛，独立董事候选人包括黄水荣、那恪。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

最新公告列表

• 《独立董事候选人声明与承诺（黄水荣）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（黄水荣）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（那恪）》

• 《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（那恪）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（那恪）》

• 《关于董事辞职及选举董事的公告》

• 《南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第十次会议决议的公告》

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