安井食品（02648.HK）披露选举联席董事长及调整董事会专门委员会，12月1日股价上涨4.45%

截至2025年12月1日收盘，安井食品（02648）报收于76.35元，较前一交易日上涨4.45%，该股当日开盘73.3元，最高77.75元，最低71.0元，成交额达4621.54万元。近52周最高77.75元，最低55.51元。

近日，安井食品发布公告称，公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，会议以现场和网络投票方式举行，表决通过了全部13项决议案。其中，第1至4项特别决议案获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，包括变更注册资本、取消监事会及修订公司章程等相关议案；第5至13项普通决议案获过半数通过，涉及修订多项公司治理制度及变更部分募投项目。

公告显示，股东大会选举张清苗先生、章高路先生为第五届董事会联席董事长，任期至本届董事会届满。职工代表大会选举张光玺先生为职工代表董事。董事会同时审议通过调整审计委员会成员，增补刘晓峰先生和张光玺先生为委员，调整后审计委员会由张梅、刘晓峰、赵蓓、戴凡、张光玺五人组成，召集人为张梅女士。本次会议召集程序合法合规，决议有效。

最新公告列表

• 《海外监管公告 - 上海市方达律师事务所关于安井食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

• 《(i) 2025年第一次临时股东会投票表决结果;(ii) 选举联席董事长;(iii) 选举职工代表董事;及(iv) 调整部分董事会专门委员会委员》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《海外监管公告 - 第五届董事会第二十五次会议决议公告》

• 《章程》

• 《海外监管公告 - 关于调整年度日常关联交易预计额度的公告》

• 《董事名单与其角色和职能》

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